证券代码：002046       证券简称：国机精工           公告编号：2023-011

(资料图片仅供参考)

               国机精工股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

董事会第二十次会议决议召开本次股东大会。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司

章程的规定。

    （1）现场会议时间：2023 年 3 月 16 日 15:20

    （2）网络投票时间：

为：2023 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

的方式。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

                                    备注

 提案编码            提案名称           该列打勾的栏目可

                                   以投票

非累积投票

提案

        关于将节余募集资金永久补充流动资金的

         关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

         案

         关于调整公司2022年度向特定对象发行股

         二级子议案04：定价基准日、发行价格及定

         二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分

           关于《公司2022年度向特定对象发行股票预

           关于《公司2022年度向特定对象发行股票募

           的议案

           关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即

           ）》的议案

           关于《公司2022年度向特定对象发行股票方

           关于公司前次募集资金使用情况专项报告

           关于公司未来三年（2023-2025年）股东回

           关于提请股东大会授权董事会全权办理本

   上述议案已经通过公司第七届董事会第十九次会议和第七届董事

会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将节余募集资金永久补充流动

资金的公告》、《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案及相关

文件修订情况说明的公告》、《国机精工股份有限公司 2022 年度向特

定对象发行股票预案（修订稿）》、《国机精工股份有限公司关于 2022

年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、

《国机精工股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即

期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》、《国机精工

股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》、

以及公司在 2022 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》、《国机精工股份

有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《国机精工股份有限公

司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》公告。

  议案 2 至为 10 特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有

表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

  议案 2 至为 10 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资

者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独

或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并

披露。

  三、会议登记等事项

  出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采

取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

戳为准）。

  郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工股份有限公司董

事会办公室。

  （1）个人股东

  个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持

股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份

证件。

  （2）法人股东

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人

资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理

人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托

书、能证明法定代表人资格的有效证明。

   联系人：王翠

   电话号码：0371－67619230

   传真号码：0371－86095152

   电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

   邮政编码：450199

   会期半天。出席者食宿及交通费自理。

   五、参与网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操

作流程见附件 1。

   六、备查文件

   特此通知。

                                国机精工股份有限公司董事会

附件1：

              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

结束时间为 2023 年 3 月 16 日 15：00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

       附件2：

                         授权委托书

         兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示

       对下列国机精工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案投票，

       并代为行使表决权。

         有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。

                                 备注          表决意见

                                 该列打勾

 序号            议 案 名 称

                                 的栏目可   同意    弃权    反对

                                 以投票

非累积

投票提

案

         关于将节余募集资金永久补充流动资金

         的议案

         的议案

         关于调整公司2022年度向特定对象发行

         股票方案的议案需逐项表决

         二级子议案04：定价基准日、发行价格

         及定价原则

         二级子议案08：本次发行前公司滚存利

         润分配安排

         关于《公司2022年度向特定对象发行股

         票预案（修订稿）》的议案

         关于《公司2022年度向特定对象发行股

         订稿）》的议案

         关于《2022年度向特定对象发行股票摊

         （修订稿）》的议案

         关于《公司2022年度向特定对象发行股

         票方案的论证分析报告》的议案

         关于公司前次募集资金使用情况专项报

         告的议案

         关于公司未来三年（2023-2025年）股东

         回报规划的议案

         关于提请股东大会授权董事会全权办理

         本次非公开发行股票相关事宜的议案

         注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中打

       “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书

       中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

         委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

         委托人持股数量：

         委托人股份性质：

         受托人（签字）：

         受托人身份证号码：

                                委托日期：2023 年   月   日

查看原文公告